01.03.2009 Претензии к UBS со стороны Налоговой службы США: оценка перспектив
Как известно, 19 февраля текущего года Налоговая служба США подала в Федеральный суд Майами ходатайство с просьбой о вынесении судебного приказа в отношении крупнейшего швейцарского банка UBS AG касательно явки и предоставления документов.
10.02.2009 Еврокомиссия оказывает давление на законы о секретности
2 февраля 2009 года Европейская Комиссия приняла два предложения, нацеленные на улучшение сотрудничества между налоговыми органами стран -членов Евросоюза.
Ключевое положение данных документов , по сути, отменяет законы о секретности банковской информации, когда дело касается налоговых претензий.
05.02.2009 Судебный прецедент: кого могут судить обманутые инвесторы?
Вопрос о частных исках против физических и юридических лиц, связанных с инвестиционной сферой, в настоящий момент очень актуален. Актуальность связана с кризисом на финансовых рынках, разоблачением изощренных мошеннических схем, и попытками отчаявшихся инвесторов вернуть свои “испарившиеся” средства. За последнее время Верховным судом США и нижестоящими судами был принят ряд важнейших решений, которые являются предметом данного обзора.
03.02.2009 Унификация законодательства о компаниях Британских Виргинских островов
До 28 февраля 2009 г. все компании, зарегистрированные по Закону о компаниях Британских Виргинских островов (Сар. 285), обязаны назначить лицензированного зарегистрированного агента. Данная процедура ставит точку в процессе унификации законодательства о компаниях Британских Виргинских островов (БВО), длившегося с 2004 г.
19.01.2009 ФАТФ: Британские Виргинские острова – в авангарде борьбы с отмыванием доходов
Комиссия по финансовым услугам (FSC) Британских Виргинских островов 5 января 2009 г. распространила пресс-релиз, в котором проинформировала широкую общественность о признании Британских Виргинских островов со стороны ФАТФ (FATF) в качестве юрисдикции, приверженной международным стандартам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (AML/CFT).
26.12.2008 Финансовая пирамида Мейдофф
11 декабря 2008 года в Нью Йорке был арестован бывший президент фондовой биржи NASDAQ , известный финансист, владелец инвестиционной компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC , Бернард Мейдофф (Bernard Madoff). .
22.12.2008 Европейский Суд подтвердил статус Гибралтара как независимой налоговой юрисдикции
18 декабря Европейский Суд первой инстанции принял решение в пользу правительства Гибралтара (Government of Gibraltar, applicant in Case T-211/04, supported by United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, intervener, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, applicant in Case T-215/04, v Commission of the European Communities, defendant, supported by Kingdom of Spain, intervener).
.
22.12.2008 Великобритания: реформа налогообложения компаний
9 декабря 2008 года Налоговая служба Великобритании (HM Revenue and Customs) опубликовала текст проекта закона о налогообложении доходов британских компаний от иностранных источников (Taxation of the Foreign Profits of Companies). Законопроект, по сути, предполагает реформу налогового режима Контролируемых Иностранных Компаний с целью усилить конкурентоспособное положение страны на мировом рынке и перейти на территориальный принцип налогообложения доходов от иностранных источников.
.
15.12.2008 Новые Директивы CySEC касательно рынка коллективных инвестиций
Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила ряд новых Директив, касающихся фондов коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги и инструменты денежного рынка (UCITS).
.
03.12.2008 Схема налогообложения дивидендов в Великобритании признана незаконной
Решение Высокого суда Соединенного Королевства от 27 Ноября 2008 года подтвердило необходимость местных регулирующих органов стран принимать во внимание законы Евросоюза. Судья Хендерсон признал, что перед ним встали “вопросы , почти без исключения, сложные и важные, и на карту потенциально поставлены огромные суммы денег”. Тем не менее, он решил, что определенные схемы налогового режима страны противоречит положениям Договора о создании Евросоюза и являются незаконными.